Córdoba

En Córdoba, con diez detenidos, han registrado dos fábricas, tres empresas de transporte, un almacén y un domicilio particular

Un total de 16 personas han sido detenidas o imputadas en las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga, Jaén y Huelva dentro de la operación 'Llave' contra el fraude en el pago de impuestos especiales sobre el alcohol, que se ha saldado con un total de 24 detenidos e imputados en nueve provincias españolas por un supuesto delito de fraude de más de nueve millones de euros entre los años 2005 y 2010 y otros de asociación ilícita y falsedad.

Según ha informado el Ministerio del Interior, se han practicado 19 registros en empresas del sector de los alcoholes, vinos y vinagres, en las provincias de Ciudad Real, Murcia, Navarra y La Rioja, además de las andaluzas, y se estima que el fraude inicial calculado se verá incrementado tras el análisis de la información intervenida durante los registros.

Las investigaciones se iniciaron a principios del presente año, tras tener conocimiento de la existencia de una serie de empresas del sector del alcohol que estaban eludiendo el pago de los impuestos especiales mediante la declaración de falsos envíos de ese producto a vinagrería, destino exento para este tipo de tributos.

El objeto final del fraude era el desvío de alcohol supuestamente empleado en la fabricación de vinagre, para destinarlo a otros usos sin pago del Impuesto Especial del Alcohol y las Bebidas Derivadas, así como del IVA sobre éste.

La organización desmantelada obtenía beneficios fiscales indebidos declarando falsas fabricaciones de vino de licor para la fabricación de vinagre, fabricación que se encuentra exenta del Impuesto Especial sobre el alcohol. El alcohol así obtenido, era desviado para la fabricación de otros licores y el encabezado de vinos, (aumento de alcohol para elevar la graduación del vino).

Para completar el fraude se adulteraba el vino aumentando su volumen, no sólo con alcoholes no vínicos, sino también con el resultado de fermentar clandestinamente isoglucosas de cereales y otros productos no procedentes de la uva.

El desvío de un camión-cisterna de alcohol siguiendo este método supone un fraude a la Hacienda Pública de 240.000 euros en concepto de Impuesto Especial.

Durante la investigación, los agentes averiguaron que algunos de los implicados en estas tramas elaboraban vino de calidad tras una mezcla de agua, isoglucosa fermentada, vino de baja calidad y alcohol.

Esta forma de elaborar vino perjudica gravemente al sector, debido a que de esta manera se elabora grandes cantidades a un bajo coste, comercializándolo a un precio muy inferior al de mercado.

En la provincia de Córdoba han sido detenidas diez personas; en la de Málaga, tres; y en Sevilla, Huelva y Jaén, una en cada una. Además, en Córdoba se han registrado dos fábricas de bebidas alcohólicas, tres empresas de transporte, un almacén logístico y un domicilio particular. En Sevilla ha sido registrada una fabrica de vinagre; en Málaga, una fábrica de bebidas alcohólicas; en Jaén, una bodega de vino; y en Huelva, una fábrica de vinagre.

En esta fase de la operación se han inmovilizado e intervenido 78 bienes inmuebles, 130 vehículos, así como productos bancarios por un valor aproximado de 8 millones de euros. La investigación dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Montilla (Córdoba), ha sido llevada a cabo por el Grupo de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Agencia Tributaria.